公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-003

证券代码：834685________证券简称：先锋机械________主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席吴琼
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度监事会工作情况和公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度财务报表的审计报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公告编号：2026-003

在《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度审计报告》的基础上，公司组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要》。详见公司
2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

按照国家财务会计制度及相关会计准则规定，在公司 2025 年度资产状况、经营情况及年度审计报告的基础上，公司财务部组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2026-003

1.议案内容：

根据公司 2026 年的年度计划与预测，公司财务部组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展，公司拟对 2025 年度利润不进行分配。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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