公告日期：2026-04-28

证券代码：834685________证券简称：先锋机械_______主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834685 先锋机械 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的浙江诚献律师事务所的两位律师见证。

二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度审计报告的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为

6.00 √

公司 2026 年度审计机构的议案

7.00 关于利用闲置资金购买理财产品的议案 √

8.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

9.00 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案 √

10.00 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

11.00 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

1.00：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度董事会工作情况和公司年度经营状况，公司
董事会组织编写了《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》。
2.00：《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江先锋机械
股份有限公司 2025 年度财务报表的审计报告》。
3.00：《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

在《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》、《浙
江先锋机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》、《浙江先锋机
械股份有限公司 2025 年度审计报告》的基础上，公司组织编制了《浙
江先锋机械股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要》。详见公司

2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
4.00：《关于公……
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