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公告日期：2025-06-30
证券代码：834686 证券简称：ST 华科技 主办券商：五矿证券
北京华夏旷安科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开华夏旷安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议□电子通讯会议
黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街353号地宝大厦9楼哈尔滨华夏矿安科技有限公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 09:00-12:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834686 ST 华科技 2025 年 7 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京市京龙律师事务所委派的律师
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告 √
的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报
2 √
告的议案》
《关于公司 2025 年度财务预算报
3 √
告的议案》
《关于 2024 年年度报告及年度报
4 √
告摘要的议案》
《关于 2024 年度利润分配方案的
5 √
议案》
《关于续聘鹏盛会计师事务所（特
6 √
殊普通合伙）的议案》
《董事会关于 2024 年度财务报告
出具带持续经营能力存在重大不
7 √
确定性段落的保留意见的专项说
明》
《关于预计 2025 年日常关联交易
8 √
的议案》
《关于补充审议接受股东捐赠的
9 √
议案》
《关于 2024 年度监……
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