公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-042

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室。

电子通讯会议：通过会议联系方式提前沟通获取会议资料并验证股东身份，具体参会方式将根据参加电子通讯会议的股东数量确定，并提前通知相关股东。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

公告编号：2025-042

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834687 海唐新媒 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年半年度权益分派方案》 √

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2025 年半年度

公告编号：2025-042

权益分派预案公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 25 日 9：30 至 10：00。通过电子通讯方式参会的
股东应当在现场会议开始前完成股东身份验证和登记。
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：严雷；联系地址：北京市朝阳区光华路 9 号光
华路 SOHO 二 期 B 座 8 层 ； 联 系 电 话 ： 010-85950726 ；邮箱：……
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