公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-052

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司监事会制度

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 13 日公司第四届监事会第五次会议审议通过《监事会议事规
则》。本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

监事会议事规则

第一条 为完善公司监事会相关工作规定，根据《公司法》、《证券法》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章程的规定，制订公司监事会议事规则。

第二条 每届监事会第一次会议由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
持。

第三条 董事会秘书协助监事会会议组织和议案准备。监事会应当充分保障
监事的知情权。

第四条 公司为监事参加会议提供必要便利，除现场参加会议和委托其他监
事代为出席表决外，公司应当为监事通过电子通信方式参加会议提供支持。监事通过电子通信方式参加监事会会议视为出席。

监事通过电子通信方式参加会议的，可以通过多种便利方式进行书面表决和确认，如发送表决票扫描件或照片、通过电子邮件或即时通信工具清晰表达表决意见、确认意见等。公司应当将通过电子通信方式表决的相关邮件、附件、沟通截图等资料确认无误后，打印并加盖公章，与其他会议文件一并保存。

公告编号：2025-052

监事通过电子通信方式参加会议的，不能仅通过口头方式进行表决。

第五条 在充分保障监事知情权、表达权的前提下，临时监事会会议可以采
用非现场的方式召开。

第六条 监事可以在收到会议通知后，在会议开始前提前投票表决。监事以
非现场方式提前表决的，视为出席会议。

第七条 监事会会议在发出通知后增加新的审议事项的，应当征得所有监事
同意，并将相关情况在会议记录中明确记载。

第八条 监事在参加监事会会议前，应当对审议事项进行充分了解。监事认
为有必要的，可以就相关事项与监事会主席、董事、高级管理人员和其他了解情况的公司内部人员沟通交流，相关人员应当积极配合监事，对相关事项进行充分解释说明。监事认为有必要的，可以向中介机构等公司外部组织或个人了解情况，征求意见或者建议。

监事会要求公司相关组织或个人到会接受质询，应当至少提前两个工作日向相关对象发出书面通知，相关对象同意的除外。

第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会提交经提议监
事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）事由及议题；

（三）建议举行会议的日期、地点和会议期限；

（四）提议日期。

监事会收到监事的书面提议后，经审查，同意召开监事会临时会议的，应当在收到书面提议后的三个工作日内发出召开监事会临时会议的通知。如监事会经审查，相关提议不符合公司章程或本议事规则规定，或者所提事由及议题不属于监事会职权范围，应当书面答复提议监事，说明具体事实及理由。

提议监事应当出席临时监事会会议，并就相关事项向其他监事作充分说明。临时监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由提议监事召集和主持。

第十条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。

出席会议的监事，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或

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者弃权。

监事应当规范填写表决票，监事会应当对拒不修改存在问题表决票的监事进行通报批评。

截至会议结束，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决结果应计为“弃权”。

第十一条 本规则由监事会负责解释。

第十二条 本规则为公司章程的附件，经股东会审议通过后生效。

北京海唐新……
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