公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-060

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

投资者关系管理制度

第一条 为了健全和完善北京海唐新媒文化科技股份有限公司（以下简称“公
司”）投资者关系管理，加强与投资者沟通交流，保障投资者知情权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章程等有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。

第二条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司应
当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、
业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。

公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

公告编号：2025-060

第四条 公司与投资者之间发生的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成
的，通过诉讼等方式解决。

第五条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理的负责人。

第六条 公司应当加强与中小投资者的沟通和交流，建立与投资者沟通的有
效渠道。投资者可以通过参加股东会、电子邮件、电话、来访等多种方式与公司进行沟通和交流。

举办年度报告说明会的，公司应当在不晚于年度股东会会议召开之日举办，公司董事长（或者总经理）、财务负责人、董事会秘书应当出席说明会，会议包括下列内容：

（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；

（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；
（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；

（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；

（五）投资者关心的其他内容。

公司应当至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容应当包括日期及时间、召开方式（现场/网络）、召开地点或者网址、公司出席人员名单等。

第七条 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

北京海唐新媒文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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