公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-066

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室。

电子通讯会议：通过会议联系方式提前沟通获取会议资料并验证股东身份，具体参会方式将根据参加电子通讯会议的股东数量确定，并提前通知相关股东。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

公告编号：2025-066

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834687 海唐新媒 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《对外投资管理制度》 √

2 《对外担保管理制度》 √

3 《关联交易管理制度》 √

公告编号：2025-066

4 《投资者关系管理制度》 √

5 《利润分配管理制度》 √

6 《承诺管理制度》 √

7 《信息披露管理制度》 √

8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 √

《防范控股股东、实际控制人及关联方资

9 √

金占用管理制度》

上述议案的具体内容详见公司于2025年11月 7日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。……
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