公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-045

证券代码：834689 证券简称：小拇指 主办券商：中金公司
杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月16日10:00

预计会期0.5天。

本次会议结束时间：2019年7月16日12:00
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

公告编号：2019-045

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市江干区凤起东路358号天星龙大厦20楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司自身经营需求及业务发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

公告编号：2019-045

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-044）三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年7月12日上午8：45-12：15，下午13：15-17：15（三）登记地点：浙江省杭州市江干区凤起东路358号天星龙大厦20楼
四、其他
（一）会议联系方式：13606511427

联系人：徐丽芬

联系地址：浙江省杭州市江干区凤起东路358号天星龙大厦20楼

联系电话：0571-86039131

传真：0571-81901921

邮编：310016
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-045

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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