公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-046

证券代码：834689 证券简称：小拇指 主办券商：中金公司

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兰建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数17,794,123股，占公司有表决权股份总数的84.94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名裘玲渊女士担任公司第五届董事》议案
1.议案内容：

公司董事林立女士因个人原因辞去董事及副总经理一职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名裘玲渊女士为公司新的董事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之

公告编号：2019-046

日止。

裘玲渊个人简历如下：

裘玲渊女士出生于1974年3月，2001年毕业于浙江大学旅游管理专业；1993年8月至2003年7月，任浙江开元酒店管理股份有限公司餐饮部经理；2005年1月至2007年9月，任杭州话机世界数码连锁有限公司萧山店店长；2008年3月至2014年2月，任沃尔得国际英语萧山中心萧山店校长；2014年3月至2019年6月，任公司总经理助理、特许与法务部部长、总裁助理、三力营运中心副总监。
2.议案表决结果：

同意股数17,794,123股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于提名黄丹君女士担任公司第五届监事》议案
1.议案内容：

公司监事会主席李青霓女士因个人原因辞去监事会主席一职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名黄丹君女士为公司新的监事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

黄丹君个人简历如下：

黄丹君女士出生于1976年9月；2004年毕业于长江大学会计专业，1997年3月至2003年4月，任浙江钱江摩托股份有限公司质检部组长；2005年7月至今，任股份公司采销部部长。
2.议案表决结果：

同意股数17,794,123股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-046

此议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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