
公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-042
证券代码:834690 证券简称:捷先数码 主办券商:光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席罗杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举罗杰先生为第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会监事成员任期将于2018年8月21日届满,本届监事会同意提名罗杰先生为公司第二届监事会监事候选人,参加监事会换届选举,任期三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。监事会已事先征得监
公告编号:2018-042
事被提名人的同意。经核查,罗杰先生不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案罗杰先生涉及关联事项,需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举邹德广先生为第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会监事成员任期将于2018年8月21日届满,本届监事会同意提名邹德广先生为公司第二届监事会监事候选人,参加监事会换届选举,任期三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。监事会已事先征得监事被提名人的同意。经核查,邹德广先生不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案邹德广先生涉及关联事项,需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的“捷先数码:《2018年半年度报告》的公告(公告编号:2018-040)”。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的要求,公司董事会办公室已编写完成了《2018年半年度报告》,并将于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公布。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2018-042
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.深圳市捷先数码科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
深圳市捷先数码科技股份有限公司
监事会
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