公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-063

证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司五楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以电话通知方式发出5.会议主持人：罗杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》1.议案内容：

因公司经营业务发展需要，公司拟向招商银行深圳分行申请金额不超过500万元的授信额度，期限一年。由关联董事陈健、关联董事邹虹、董事会秘书邹倚

公告编号：2018-063

剑三人提供担保，担保金额以实际发生额为准，担保行为不向公司收取任何担保费用。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体事宜以实际签署的合同为准。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

监事会

2018年12月12日

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