公告日期：2019-05-07

证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数48,375,000.00股，占公司有表决权股份总数的94.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程和董事会议事规则的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数48,375,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程和监事会议事规则的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数48,375,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度实际经营情况编制了《深圳市捷先数码科技股份有限公司2018年年度报告》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）与《深圳市捷先数码科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数48,375,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年资金占用专项报告予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数2,809,800.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案股东吴仲贤先生、陈健先生、邹虹女士、邹倚剑先生、张伟先生涉及关联交易事项，法人股东新天科技股份有限公司涉及关联交易事项，六方需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数48,375,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案预案》议案

1.议案内容：

公司拟以2018年度末股本51,123,600股为基数，向全体股东实施每10股配送3股及派送红利1元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币5,112,360.00元。

2.议案表决结果：

同意股数48,375,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%……
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