公告日期：2018-05-28

证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）

会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月18日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年5月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：陈健

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）

会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决

议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消 2017年年度股东大会中审议通过的

“2017年度利润分配方案”的议案》

1、议案内容

因全国股份转让系统的最新政策“挂牌公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”公司按此政策发现公司2018年5月 11日召开的2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》不符合孰低原则，故公司拟取消该议案，另行重新制定权益分派方案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决0票。

3、回避表决情况：

本议案全体董事都涉及关联交易，故无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《取消 2017 年年度股东大会中审议通过的“关

于增加公司资本及委托董事会全权负责办理相关事宜的议案”》

1、议案内容

因公司拟取消 2017年年度股东大会中审议通过的“2017年度

分配方案”，公司董事会提请公司股东大会取消 2017 年年度股东

大会中审议通过的《关于增加公司资本及委托董事会全权负责办理相关事宜的议案》相关授权。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《作废 2017 年年度股东大会中审议通过的“深

圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程（2018）”的议案》

1、议案内容

因公司拟取消 2017年年度股东大会中审议通过的“2017年度

分配方案”，公司董事会提请公司股东大会作废 2017 年年度股东

大会中审议通过的“深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程

（2018）”议案，保持原章程不变。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施每 10股配送8股及派送红利 2元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币5,680,400.00元。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决0票。

3、回避表决情况：

本议案全体董事都涉及关联交易，故无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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