公告日期：2018-10-17

公告编号：2018-059
证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月8日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月1日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-059
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司办公场地租赁暨关联交易的议案》

公司拟与童辉共同设立深圳市捷先数码投资企业（有限合伙），为充分利用公司资产，提高资产利用率，加强与参股企业的交流合作，充分发挥双方优势。公司拟将坐落在深圳市光明新区光明街道大外环路南侧汇得宝工业园区4号厂房5层3号房出租给深圳市捷先数码投资企业（有限合伙）使用。租用面积为10平方米，租金参考市场价，按照人民币600元/月（包含公共设施的管理、维修及公共场所清洁卫生等综合服务）计算，租用期限为两年，即从2018年10月10日起至2020年10月9日止，具体内容以实际签订的合同为准。深圳市捷先数码投资企业（有限合伙）为公司的参股企业，本次交易涉及关联交易。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议；法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2018-059
（二）登记时间：2018年11月8日上午9时00分-09时30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0755-86114728传真：0755-86114738
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司
董事会

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