公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-039

证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数48,504,600股，占公司有表决权股份总数的94.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止变更为做市转让交易的议案》议案

1.议案内容：

公司基于发展需要，为维护公司和广大股东利益，经公司董事会提议，拟终止公司2018年第一次临时股东大会通过的《关于公司拟申请股票转让方式变更为做市转让的议案》，继续维持股票竞价转让方式。本次终止变更将有利于公司市值管理、有利于公司增发融资和业务发展、也有利于维护股东利益最大化。

公告编号：2018-039

同意股数48,504,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《终止授权董事会全权办理变更公司股票转让方式的议案》议案

1.议案内容：

因本次会议的议案一拟《终止变更为做市转让交易的议案》，故公司董事会拟同时终止2018年第一次临时股东大会中审议通过的《关于授权董事会全权办理变更公司股票转让方式的议案》相关授权。

2.议案表决结果：

同意股数48,504,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《工厂地址变更并授权董事会办理相关工商变更事宜》议案

1.议案内容：

为更好的完成工厂的统一布局要求，并完成扩增产量的需要，公司于2018年5月向深圳市知寓产业园运营管理有限公司租赁其位于深圳市光明新区光明街道大外环路南侧汇得宝工业园的4号厂房1-5层，分摊面积7500平方米，月租金200,000.00元，A栋宿舍15间，每间1,000.00元，以上租赁物业月租金总价为215,000.00元人民币。现应当地主管部门要求，拟授权董事会全权办理生产地址变更登记的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数48,504,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

公告编号：2018-039

三、备查文件目录

（一）《深圳市捷先数码科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

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