
公告日期:2018-06-14
公告编号:2018-035
证券代码:834690 证券简称:捷先数码 主办券商:光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年6月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,持有表决权的股份26,947,000股,占公司股份总数的94.88%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-035
(一)审议通过《取消2017年年度股东大会中审议通过的
“2017年度利润分配方案”的议案》
1.议案内容
因全国股份转让系统的最近出的政策“挂牌公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”公司按此政策发现公司2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》不符合孰低原则,故公司拟取消该议案,另行重新制定权益分派方案。
2.议案表决结果:
同意股数26,947,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案全体股东都涉及关联交易,故无须回避表决。
(二)审议通过《取消2017年年度股东大会中审议通过的“关
于增加公司资本及委托董事会全权负责办理相关事宜的
议案”》
1.议案内容
因公司拟取消2017年年度股东大会中审议通过的“2017年度分配方案”,公司董事会提请公司股东大会取消2017年年度股东大会中
公告编号:2018-035
审议通过的《关于增加公司资本及委托董事会全权负责办理相关事宜的议案》相关授权。
2.议案表决结果:
同意股数26,947,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《作废2017年年度股东大会中审议通过的“深
圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程(2018)”的议
案》
1.议案内容
因公司拟取消2017年年度股东大会中审议通过的“2017年度分配方案”,公司董事会提请公司股东大会作废2017年年度股东大会中审议通过的“深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程(2018)”议案,保持原章程不变。
2.议案表决结果:
同意股数26,947,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无须回避表决。
公告编号:2018-035
(四)审议通过《2017年度利润分配方案》
1.议案内容
公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施每10股配送8股及派送红利2元(含税)的分配预案,派发现金总额为人民币5,680,400.00元。
2.议案表决结果:
同意股数26,947,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会……
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