公告日期：2018-08-20

深圳市捷先数码科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月10日早上9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈健先生为第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会董事成员任期将于2018年8月21日届满，本届董事会同意提名陈健先生为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。董事会已事先征得董事被提名人的同意。经核查，陈健先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）审议《关于选举张伟先生为第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会董事成员任期将于2018年8月21日届满，本届董事会同意提名张伟先生为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。董事会已事先征得董事被提名人的同意。经核查，张伟先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（三）审议《关于选举侯立军先生为第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会董事成员任期将于2018年8月21日届满，本届董事会同意提名侯立军先生为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。董事会已事先征得董事被提名人的同意。经核查，侯立军先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

鉴于公司第一届董事会董事成员任期将于2018年8月21日届满，本届董事会同意提名邹虹女士为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。董事会已事先征得董事被提名人的同意。经核查，邹虹女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（五）审议《关于选举吴仲贤先生为第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会董事成员任期将于2018年8月21日届满，本届董事会同意提名吴仲贤先生为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。董事会已事先征得董事被提名人的同意。经核查，吴仲贤先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（六）审议《关于选举罗杰先生为第二届监事会监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会监事成员任期将于2018年8月21日届满，本届监事会同意提名罗杰先生为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。监事会已事先征得监事被提名人的同意。经核查，罗杰先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（七）审议《关于选举邹德广先生为第二届监事会监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会监事成员任期将于2018年8月21日届满，本届监事会同意提名邹德广先生为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。监事会已事先征得监事被提名人的同意。经核查，邹德广先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（八）审议《追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易》议案

同，合同编号：81010120180000499，贷款额300万元整，贷款期限自2018年3月19日至2019年3月18日止。本次贷款为信用贷款……
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