公告日期：2018-08-20

深圳市捷先数码科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话通知方式发出5.会议主持人：陈健

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈健先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事成员任期将于2018年8月21日届满，本届董事会同意提名陈健先生为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。董事会已事先征得董

合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案陈健先生涉及关联事项，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张伟先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事成员任期将于2018年8月21日届满，本届董事会同意提名张伟先生为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。董事会已事先征得董事被提名人的同意。经核查，张伟先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案张伟先生涉及关联事项，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举侯立军先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事成员任期将于2018年8月21日届满，本届董事会同意提名侯立军先生为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。董事会已事先征得董事被提名人的同意。经核查，侯立军先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案侯立军先生涉及关联事项，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举邹虹女士为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事成员任期将于2018年8月21日届满，本届董事会同意提名邹虹女士为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。董事会已事先征得董事被提名人的同意。经核查，邹虹女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案邹虹女士涉及关联事项，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举吴仲贤先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事成员任期将于2018年8月21日届满，本届董事会同意提名吴仲贤先生为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。董事会已事先征得董事被提名人的同意。经核查，吴仲贤先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案吴仲贤先生涉及关联事项，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018年3月公司与中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行签订贷款合

月19日至2019年3月18日止。本次贷款为信用贷款，由关联董事陈健、关联董……
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