公告日期：2018-05-28

公告编号：2018-033

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证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 13 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 06 月 13 日 10 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市

捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 6 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事会秘书及信息披露事务负责人：邹倚剑

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《取消 2017 年年度股东大会中审议通过的“2017 年

度利润分配方案”的议案》；

（二）审议《取消 2017 年年度股东大会中审议通过的“关于增

加公司资本及委托董事会全权负责办理相关事宜的议案”》；

（三）审议《作废 2017 年年度股东大会中审议通过的“深圳市

捷先数码科技股份有限公司公司章程（2018）”的议案》；

（四）审议《2017 年度利润分配方案》；

（五）审议《关于增加公司资本及授权董事会全权负责办理相关

事宜的议案》；

（六）审议《深圳市捷先数码科技股份有限公司公司新章程

（2018）》的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

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(二)登记时间: 2018 年 06 月 13 日 09 时 00 分-09 时 30 分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

电话：0755-86114728 传真：0755-86114738

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）《深圳市捷先数码股份有限公司第一届董事会第二十次会议决

议》;

（二）《深圳市捷先数码股份有限公司第一届监事会第十一次会议决

够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示

本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托

的代理人出席会议；法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人

身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托

代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单

位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公

司不接受电话方式登记。

临时提案请于会议召开十天前提交。

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议》。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日

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