
公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-053
证券代码:834690 证券简称:捷先数码 主办券商:光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月14日审议并通过:
任命陈健先生为公司总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命邹虹女士为公司副总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命张伟先生为公司副总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命侯立军先生为公司副总经理,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命邹倚剑为公司董事会秘书,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命邹倚剑为公司财务负责人,任职期限3年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开7日前以电话通知方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由陈健先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
公告编号:2018-053
(二)换届后高管人员情况
总经理陈健先生持有公司股份504,000股,占公司股本的0.99%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理邹虹女士持有公司股份33,517,800股,占公司股本的65.56%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理张伟先生持有公司股份2,520,000股,占公司股本的4.93%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理侯立军先生持有公司股份2,269,800股,占公司股本的4.44%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书、财务负责人邹倚剑先生持有公司股份1,447,200股,占公司股本的2.83%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定。上述高管的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
深圳市捷先数码科技股份有限公司
董事会
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