公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-026

证券代码：834691 证券简称：鑫固环保 主办券商：民族证券
安徽鑫固环保股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨道顺
6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2019 年半年度报告》。《2019

公告编号：2019-026

年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，所包含的信息符合公司实际的情况，能真实反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽鑫固环保股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

经董事会审议，拟提请于 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第三次临时股东
大会，审议上述议案（二）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2019-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并确认的《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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