公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-035

证券代码：834691 证券简称：鑫固环保 主办券商：民族证券
安徽鑫固环保股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：萧县圣泉乡工业园安徽鑫固环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨道顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 17,234,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.39%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方张艳丽为子公司申请银行贷款提供担保》议案
1.议案内容：

相关内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽鑫固环保股份有限公司关联

公告编号：2019-035

交易公告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

股东李加玉系关联方张艳丽配偶，故需回避表决。回避表决股数为3,576,000股。
三、备查文件目录
《安徽鑫固环保股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

安徽鑫固环保股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日

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