公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-002

证券代码：834691 证券简称：鑫固环保 主办券商：方正承销保荐

安徽鑫固环保股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨道顺

6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事魏训法、倪雅因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会审议，提请于 2020 年 4 月 27 日召开公司 2020 年第一次临时股东

大会，审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业

公告编号：2020-002

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认向刘清坤先生追加 500 万借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司于 2019 年 4 月 8 日与刘清坤签订了《借款合同

补充协议（一）》，合同约定将双方于 2018 年签订的原《借款合同》的还款期限

展期至 2021 年 1 月 29 日，并在原《借款合同》的基础上追加借款 500 万元，追

加借款的还款日期亦为 2021 年 1 月 29 日。《借款合同补充协议（一）》约定：自

本协议签订之日起，原《借款合同》尚未支付的利息，不再支付，变更为无息借款，用于公司日常经营和企业发展，公司按照《借款合同补充协议二》约定向刘清坤授予期权。刘清坤指定的第三方主体与公司另行签订《咨询服务协议》，约定战略合作内容及合作模式。《咨询服务协议》若未与补充协议一和二同时签署或签署后未按约定执行，刘清坤有权按原《借款合同》约定，要求公司按原借款和追加借款累计总借款金额月利率 1.5%实际支付借款利息及违约金。

公司与刘清坤于 2019 年 4 月 8 日签订《咨询服务协议》，刘清坤向公司提供

与企业经营相关的融资服务、战略咨询、技术咨询、业务推广等服务，包括但不限于：1）融资咨询服务；2）对公司拟采用的融资方案提供分析建议；3）协助或指导公司准备融资过程中所需要的材料；4）为公司寻找上下游产业资源，促进资源整合；5）为公司寻找融资方，解决公司经营过程中存在的资金困难；6）其他与融资有关的咨询服务。上述《咨询服务协议》与补充协议（一）、（二）同时签署并按约定执行，因此原借款及上述追加借款变更为无息借款。

此笔借款仍由公司全资子公司徐州市鑫固建材科技有限公司、控股子公司萧县沃德化工科技有限公司及公司实际控制人、股东、董事长兼总经理杨道顺、实际控制人兼董事魏训法、实际控制人兼监事会主席李加玉、实际控制人兼董事马

公告编号：2020-002

丽涛、实际控制人郑忠民、股东徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）承担连带责任保证担保。杨道顺和张程刚将其持有的公司股东徐州信必成企业管理服务部（有限合伙）的财产份额质押给刘清坤作……
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