公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-023

证券代码：834691 证券简称：鑫固环保 主办券商：民族证券
安徽鑫固环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于2019年5月31日审议并通过：

提名杨道顺、魏训法、马丽涛、马加磊、倪雅为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长杨道顺主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年5月31日审议并通过：

提名李加玉为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由监事会主席李加玉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于

公告编号：2019-023

2019年6月19日审议并通过：

选举张璐、张翠翠为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人。

会议由张璐主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月19日审议并通过：

选举杨道顺为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨道顺为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张旭为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高兴亮为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命马丽涛为公司总工程师，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘凯为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨道顺主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月19日审议并通过：

公告编号：2019-023

选举李加玉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席李加玉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（六）换届后董监高人员情况

董事杨道顺持有公司股份4,344,000股，占公司股本的21.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏训法持有公司股份2,860,000股，占公司股本的13.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事马丽涛持有公司股份1,432,000股，占公司股本的6.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事马加磊持有公司股份344,000股，占公司股本的1.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪雅持有公司股份100,000股，占公司股本的0.48%。不是失信联合惩戒对象。
监事李加玉持有公司股份3……
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