公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-002

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：乐海

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银
行办理授信及借款提供抵押担保 》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与其他银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

安徽共生物流科技有限公司（简称“共生物流”）的共生物流平台为第三方物流网络平台，并提供与物流相关的衍生服务。该平台主要用于物流车辆的管理等，帮助物流运输需求方和承运方能以便捷、高效、低成本方式成交并完成运输服务。基于运输费用占公司年营业收入比重较大且超过 20%，为降低运输费用及其管理费用，根据公司 2025 年度业务发展需要，预计 2025 年向其支付不超过800 万元物流运输费用，较之前的经营模式年运输费能降低 5%左右。共生物流的控股股东为芜湖众创物流投资中心（有限合伙），公司控股股东及董事李文为其合伙人之一。
2.回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事李文、李勇和李金梅，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李文、李勇和李金梅应回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限
公司申请流动资金贷款 》
1.议案内容：

芜湖恒泰有色线材股份有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款用信 800 万元，期限 3 年，以公司房产抵押，李文、李勇、李金

公告编号：2025-002

梅承担全额连带责任保证担保。贷款额度在授信期限内循环使用，用于经营采购、支付运输费、电费及加工费等，并承诺以公司经营收入等偿还银行贷款。
2.回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事李文、李勇和李金梅，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李文、李勇和李金梅应回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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