公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-017

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：乐海
6. 会议列席人员：股东、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司拟在内江经开区投资建产》1.议案内容：

芜湖恒泰有色线材股份有限公司拟在内江经开区投资建设“年产 10000 吨高频电阻焊铜线生产基地项目”合作事宜。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司 》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-018）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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