公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-027

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：乐海
6. 会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》
1.议案内容：

同意选举乐海为第六届董事会董事长，任期 3 年，任期与董事会任期一致。

公告编号：2025-027

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理和更换营业执照 》
1.议案内容：

同意公司聘任乐海为公司总经理，任期 3 年，任期与董事会任期一致。根据公司章程“第一章第八条：总经理为公司的法定代表人”。变更乐海为公司法人代表和更换公司营业执照。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书 》
1.议案内容：

同意经总经理提名，聘任李金梅为公司财务负责人，任期 3 年，任期与董事会任期一致。

同意经董事长提名，聘任田礼芳为公司董事会秘书，任期 3 年，任期与董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于预计增加公司 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

经双方协商一致，芜湖恒泰有色线材股份有限公司和芜湖卓启科技有限公司

公告编号：2025-027

就恒泰股份位于芜湖市鸠江开发区阳天路 18 号厂区的一号厂房，用于安装运营光伏电站项目达成合作。卓启科技负责全部安装的资金投入以及后期的日常维护，恒泰股份提供一号厂房的房顶空间，总装机容量为 0.25 兆瓦，合作方式按自发自用，余电上网模式。同时参照本地电价标准，双方约定恒泰股份城东厂区自用部分电价按照 0.45 元/度结算。预计双方每年用电发生额不超过 12 万元。备注：芜湖工业用电平峰电价：约 0.66 元/度；高峰电价：约 1.08 元/度；按照2024 年度该厂区用电情况，预计每年可以节约 20%以上用电成本。公司控股股东及董事李文为芜湖卓启科技有限公司的控股股东。
2.回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事李文、李勇和李金梅，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李文、李勇和李金梅应回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会 》
1.议案内容：

提议 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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