公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-021

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆建峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
56,983,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理陆杨、副总经理杨建、财务负责人李晨列席会议。

公告编号：2024-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

中电科机器人有限公司为本议案的关联股东，在对该议案表决时进行了回避。关联股东所持有的股份共计 49,200,000 股不计入本议案有表决权的股份总数。因此，本议案有表决权的股份总数为 7,783,000 股。
（二）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《2024 年第二次临时股东大会决议》；

上海金陵电机股份有限公司
董事会

公告编号：2024-021

2024 年 9 月 13 日

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