公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-016

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年4 月 8 日审议并通过：

选举陆建峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆建峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵焕清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓冬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 415,725 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任奚晨女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,246,100 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李晨先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任奚晨女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,246,100 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-016

（二）首次任命董监高人员履历

陈新，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。
1999 年 7 月至 2005 年 2 月上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司任模具技术员、冲制团
支部书记，2005 年 2 月至 2015 年 2 月在上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司历任钢板
电机车间技术组组长、模具车间主任、工程部经理兼模具车间主任、总经理助理兼工程
部经理；2015 年 2 月至 2019 年 9 月，在上海金陵电机股份有限公司历任总经理助理兼
制造部经理、总经理助理兼技术总监、直流事业部主管。2019 年 9 月至 2021 年 12 月
任上海誉盈光科技有限公司总经理。2021 年 12 月至今任上海金陵电机股份有限公司副总经理，2024 年 9 月兼任上海金陵电机（江苏）有限公司执行董事。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年4 月 8 日审议并通过：

选举杨晓静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营……
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