公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-038

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议以股东现场参加会议方式为主，视频参会为辅的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 电子签章

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆建峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数54,116,925 股，占公司有表决权股份总数的 39.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事马勇庆因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-038

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人李晨列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,916,925 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

中电科机器人有限公司为本议案的关联股东，在对该议案表决时进行了回 避。关联股东所持有的股份共计 49,200,000 股不计入本议案有表决权的股份 总数。因此，本议案有表决权的股份总数为 4,916,925 股。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《2025 年第二次临时股东大会决议》；

上海金陵电机股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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