公告日期：2025-11-26

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护上海金陵电机股份有限 第一条 为维护上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，弘扬企业家精为，根据《中华人民共和国公司法》（以 神，规范公司的组织和行为，根据《中下简称《公司法》）、《中华人民共和国 华人民共和国公司法》（以下简称《公证券法》（以下简称《证券法》）和其他 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司由上海金陵雷戈博劳伊特电机有

限公司整体变更设立，设立方式为发起
设立，在上海市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照。"

第三条 公司经全国中小企业股份转让 第四条 公司于 2015 年 12 月 17 日在全
系统有限责任公司批准，在全国中小企 国中小企业股份转让系统挂牌。
业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称为上海金陵电机 第五条 公司注册名称为上海金陵电机股份有限公司，公司住所在上海市奉贤 股份有限公司

区青村镇林海公路 6836 号。 英文名称：Gw Electric (Shanghai)
Co., Ltd.

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事长担任，由董事会
以全体董事的过半数选举产生或更
换。 担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十二条 公司的资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十三条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的， 股东、股东与股东之间权利义务关系具有法律约束力的文件，对公司、股东、 的，具有法律约束力的文件，对公司、董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、总经总经理和其他高级管理人员，股东可以 理和其他高级管理人员，股东可以起诉
起诉公司；公司可以起诉股东、董事、 公司；公司可以起诉股东、董事、总经监事、总经理和其他高级管理人员。 理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十四条 本章程所称其他高级管理人是指公司的公司总经理、副总经理、董 员是指公司的公司副总经理（包括常务事会秘书、财务负责人、总工程师。 副总经理）、董事会秘书、财务负责人、
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