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公告日期：2025-11-26
公告编号：2025-060
证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司
关于设立董事会审计委员会并选举委员
与调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召
开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》与《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于设立董事会审计委员会并选举委员
（一）公司拟设立董事会审计委员会
根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司拟取消监事会并设立审计委员会。
（二）董事会审计委员会委员选聘
1、公司拟在董事会下设立审计委员会并选举曹玉红女士、龚薪晔女士与季芳女士为第四届董事会审计委员会委员，其中具有会计专业背景的独立董事曹玉红女士担任召集人。
2、审计委员会委员任期自股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
二、公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员选聘调整
（一）董事会专门委员会成员调整原因
公告编号：2025-060
公司董事陆杨与马庆勇先生由于工作原因向公司董事会递交辞职报告。同时公司拟选聘曹玉红女士与龚薪晔女士为公司独立董事，鉴于公司第四届董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司董事会对专门委员会委员进行调整。
二、调整后的专门委员会成员情况
1、战略委员会
调整前 调整后
召集人 陆建峰 召集人 陆建峰
陆建峰、杨亚、田杰、 陆建峰、杨亚、田杰、
委员 委员
陆杨、奚晨 季芳、奚晨
2、提名委员会
调整前 调整后
召集人 陆建峰 召集人 陆建峰
陆建峰、杨亚、田杰、 陆建峰、杨亚、田杰、
委员 委员
陆杨、马庆勇 龚薪晔、奚晨
3、薪酬与考核委员会
调整前 调整后
召集人 杨亚 召集人 杨亚
委员 杨亚、田杰、马庆勇 委员 杨亚、田杰、曹玉红
上述董事会专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上海金陵电机股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日
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