公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-013

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《上海金陵电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为上海金陵电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、2025 年年度报告的独立意见

经审阅《2025 年年度报告》，我们认为：公司 2025 年年度报告的编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2025 年年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，真实反映了公司 2025 年年度的财务状况、经营成果和现金流量。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们对该议案发表明确同意意见，本议案尚需提交股东会审议。
二、关于《预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》、《关联交易的议

公告编号：2026-013

案》的独立意见

经审阅《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》、《关联交易的议案》，我们认为：公司 2026 年与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司实际发展需要，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，并依据交易价格系按市场方式确定公允价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决，表决结果真实有效，我们对该议案发表明确同意意见，同意将本议案提交股东会审议。
独立董事：曹玉红、龚薪晔
2026 年 4 月 24 日

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