公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-017
证券代码：834694 证券简称：宝鑫瑞 主办券商：上海证券

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：

选举张寓丰为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月15日至2022年4月14日。

任命张丛征为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月15日至2022年4月14日。

任命殷菊香为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年4月15日至2022年4月14日。

任命张敏为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年4月15日至2022年4月14日。

本次会议召开10日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事张寓丰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月15日审议并通过：

公告编号：2019-017
选举童河明为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年4月15日至2022年
4月14日。

本次会议召开10日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由公司监事童明河主持。

本次董事任免不需提交股东大会审议。
（二）换届后董监高人员情况

董事长张寓丰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张丛征持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书殷菊香持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人张敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席童明河持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

张敏，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1978年11月生，本科学历。1998年10月至2012年6月，任职沪东教育集团财务；2012年7月至2018年5月，任职上海北上海大酒店有限公司财务经理；2018年6月至2019年3月，任上海立驹文化传播有限公司财务总监。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员为公司正常换届，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-017
江苏宝鑫瑞机械股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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