公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-014

证券代码：834696 证券简称：海通基业 主办券商：国融证券
北京海通基业国际货运代理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市东城区建国门北大街 5 号金城建国 5 号 1212。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李月文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准 或履行其它必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.994%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-014

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事姚遥、曹春冬因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事牟卉、王慧因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书卢昆列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去曹春冬女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事曹春冬女士在职期间未能认真履行董事职责，董事会提议免去曹春 冬女士公司董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名卢昆先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事曹春冬女士被免去董事职务，董事会提名卢昆先生为公司新任 董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满 为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-014

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

曹春 董事 离任 2025-06-25 2025 年第二次 审议通过

冬 临时股东会会议

卢昆 董事 就任 2025-06-25 2025 年第二次 审议通过

临时股东会会议

四、备查文件

《北京海通基业国际货运代理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决
议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司
董事会
202……
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