
公告日期:2019-04-22
南通联科汽车零部件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:江苏省海安市海安镇黄海大道(西)198号6幢公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:毛兆清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数13,800,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会工作报告就2018年度董事会的工作情况进行了回顾,并对2019年的工作思路及重点进行了阐述。
同意股数13,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾,并对2019年的工作思路及重点进行了阐述。
2.议案表决结果:
同意股数13,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南通联科:2018年度报告》及《南通联科:2018年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数13,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(四)审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南通联科:2018年度报告》中第十一节财务报告。
2.议案表决结果:
同意股数13,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据2018年度经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据,编制公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数13,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
测,编制了公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数13,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2018年度公司利润不分配、不转增。
2.议案表决结果:
同意股数13,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权……
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