公告日期：2025-04-29

证券代码：834699 证券简称：南通联科 主办券商：金元证券
南通联科汽车零部件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 24 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834699 南通联科 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏伯策律师事务所冯香琪、张振华律师。
（七）会议地点

会议在公司三楼会议室召开。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年度报告及报告摘要》

议案详细内容请见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科：2024 年度报告》和《南通联科：2024 年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》
（六）审议《2024 年度利润分派方案》

议案详细内容请见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科：2024 年度权益分派预案公告》。
（七）审议《2024 年审计报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》等
法规和准则要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出
具了标准无保留意见《审计报告》。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。
（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

议案详细内容请见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为毛兆清。
（十）审议《关于会计政策变更的议案》

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应
的变更。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。
（十一）审议《关于核销坏账的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2025-010）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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