公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-015

证券代码：834700 证券简称：征途科技 主办券商：国联民生承销保荐
山东征途信息科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：王征

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、2025 年 5 月 21 日

公告编号：2025-015

召开 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年年度权益分派预案》的议案，详
见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010)。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 07 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审
议相关议案。详见 2025 年 6 月 30 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、山东征途信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

山东征途信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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