公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-040

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：开源证券
江苏伊贝实业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章 及 《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
46,668,770 股，占公司有表决权股份总数的 97.1985%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-040

无其他说明。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》
1.议案内容：

公司于2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于公司以要约方式回购股份的议案》。2024 年 7 月 13 日，公司召开 2024 年
第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意以公司自有资金进行股份回购。
本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为 1.68 元/股，回购期限自 2024 年
8 月 23 日起至 2024 年 9 月 21 日止，共回购股份数量 7,838,125 股，占总股
本 比例 16.32%，支付回购股份费 13,168,050 元，过户费 131.68 元，经手费
6,584.03 元，总金额为 13,174,765.71 元。股份回购工作已经结束，并向股转 系统及中 国结算办理了股份注销手续，本次回购注册减资，公司的注册资本
及总股本由 原来的 48,013,870 元人民币（股）减少至 40,175,745 元人民币
（股）。鉴于上 述要约回购股份注销事项已全部完成，公司将按照《公司法》、 《公司 章程》、 股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项,最终变更内容 以工商变更登记 为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,668,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露

公告编号：2024-040

公告编号：2024-038 的公司《关于拟修订＜公司章程＞的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,668,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司
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