公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-001

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：开源证券
江苏伊贝实业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐明先生

6.会议列席人员：全体高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-001

披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长徐明先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，对 2025
经营情况进行总结和分析，并对 2025 年董事会工作计划进行汇报。本议案尚 需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理徐明先生从公司 2024 年的经营目标完成情况、公司管理等方
面全面分析了公司 2024 年的公司运营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析
说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑 2024 的经营成果和财务状况，决定对 2024 年利润暂不分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。