公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-005

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：开源证券
江苏伊贝实业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈启鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露细则》和 《挂牌公司年度报告披露内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 《2024 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2025-005

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席 代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析
说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-005

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑 2024 年的经营成果和财务状况，决定对 2024 年利润暂不分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，
聘期一年。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本……
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