公告日期：2025-05-08

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：开源证券
江苏伊贝实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第届四董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，经董事会表决，
提请召开 2024 年度股东大会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无其他说明。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834702 伊贝股份 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市海华永泰律师事务所相关律师现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年年度报告及

1 √

年报摘要的议案》

《关于公司 2024 年度董事会工

2 √

作报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算

3 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务预算

4 √

报告的议案》

《关于公司 2024 年度权益分派

5 √

预案的议案》

《关于续聘 2025 年度审计机构

6 √

的议案》

《关于公司 2024 年度监事会工

7 √

作报告的议案》

详细内容见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-003）、《关于……
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