公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-018

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长赵国荣

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李继伟因临时事务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2024 年年度权益分派的议案》

公告编号：2025-018

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 24 日月召开第四届董事会第二十次会议，2025 年 5 月
20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。现因
公司 2025 上半年战略调整，拟取消实施 2024 年年度权益分派。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 24 日上午 9 点于公司会议室召开 2025 年第二次
临时股东会，审议相关事项。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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