公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-022

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长赵国荣先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵国荣先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会全体董事 选举赵国荣先生为公司第五届董事会董事长，任职期限为三年，自本次会议 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵国荣先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

继续聘任赵国荣先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过 之日起生效。

经核查，赵国荣先生符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的 规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任许菊香女士为公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：

继续聘任许菊香女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议审议 通过之日起生效。

经核查，许菊香女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的 规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-022

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任唐叶红女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

继续聘任唐叶红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议 通过之日起生效。

经核查，唐叶红女士符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的 规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任刘爱华、吕斌、梁陈敏捷、姜吉柳为公司副总经理，任职期限三年， 自本次会议审议通过之日起生效。
经核查，上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高管任职资格的规定， 且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

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