公告日期：2025-11-24

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第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面或通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长赵国荣

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李继伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份 转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司相应修订了《公司章程》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份 转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司相应修订了《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份
转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司相应修订了《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份 转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司相应修订了《信息披露管理办法》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份 转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司相应修订了《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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