公告日期：2025-11-24

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 21 日第五届董事会第五次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

诺得网络科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强诺得网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)
与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通，进一步完善公司法 人治理结构，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“证券法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《诺得网络科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加
强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。

公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，
做好投资者咨询解释工作。

第三条 投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原
则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则。公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部
信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。

公司在投资者关系管理活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

第五条 投资者关系管理的目的是：

（一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理结构。

第六条 投资者关系管理的基本原则：

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外， 公司可主动披露投资
者关心的其他相关信息；

（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对非上市公众公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在
开展投资者关系管理工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确， 避免过度宣传和误导；

（五）高效互动原则。选择投资者关系管理工作方式时， 公司应充分考虑提
高沟通效率，降低沟通成本。公司应主动听取投资者的意见、建议， 实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第三章 投资者关系管理的工作内容

第七条 投资者关系管理的工作内容：

（一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）投资者关心的其它信息。

第八条 公司与投资者沟通的方式 在遵守信息披露规则前提下，公司可建立与投……
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