公告日期：2026-04-28

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长赵国荣先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司经营管理团队 2025 年认真执行了董事会、股东会决策，保证了公司
经营业绩稳步增长,并编写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事
会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况等内 容。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况
进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制 2025 年 年度报告及摘要。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2025 年度财
务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关
规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，公司本着求实、 稳健的原则编制了《2026 年度财务预算报告》 。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保证 2026 年公司运营现金流的需要，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于注销控股子公司诺得网络科技（宿迁）有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营项目实际情况，为优化资产结构，提升管理运营效率，降低 管理运营成本，公司拟注销控股子公司诺得网络科技（宿迁）有限公司，该公 司注册资本为 500 万元，诺得网络科技股份有限公司持有 100%的股……
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