公告日期：2026-04-28

证券代码：834703 证券简称：诺得科技 主办券商：开源证券
诺得网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834703 诺得科技 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏天淦律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

《2025 年年度报告及年度报告摘

3 √

要》

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于续聘天衡会计师事务所

7 √

（特殊普通合伙）的议案》

议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况等内容。

议案二：审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

议案三：审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及摘要。

议案四：审议《2025 年度财务决算报告》

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2025 年度财
务决算报告》。

议案五：审议《2026 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，公司本着求实、稳健的原则编制了《2026 ……
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