公告日期：2021-04-22

证券代码：834705 证券简称：联力股份 主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长夏静

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会会议的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事长代表董事会对公司 2020 年度董事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》的议案

1．议案内容：

总经理对 2020 年度公司的运营情况及相关工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

1．议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《无锡联力电子科技股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-012）、《无锡联力电子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

1．议案内容：

根据公司 2020 年度经营状况，编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于对无锡联力电子科技股份有限公司出具非标准审计意见的专项说明》的议案

1．议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）接受无锡联力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2020 年度财务报告进行审计，并出具了（中审亚太审字（2021）020049）号带有与持续经营相关的重大不确定性段落及带有强调事项段的无保留意见的审计报告及（中审亚太审字（2021）020049-1号）《关于对无锡联力电子科技股份有限公司出具带有持续经营相关重大不确定性段落及带有强调事项段的无保留意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

1．议案内容：

根据公司 2020 年度经营状况以及对 2021 年度的预计，编制了 2021 年度财

务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案

1．议案内容：

鉴于公司经营状况，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在。

4.提交股东大会表……
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