公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-012

证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4
楼

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：涂和平
6.召开情况合法合规性说明：

本次第四届监事会第三次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

详 见 公 司 2025 年 8 月 12 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2025-012

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 12 日

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